年很快過去,時間在假期和溫情中悄悄溜走,轉(zhuǎn)眼就出了正月十五。
各行各業(yè)全都恢復(fù)了工作。
當(dāng)然也包括市委巡察組特別行動小組。
早上八點整,駐地辦公室,肖北,張波,曹恒印,李妍,四人組齊聚一堂。
肖北環(huán)視眾人,緩緩開口,“年也過完了,對于我們年前的工作也是時候進行一個總結(jié)了,上次交代各位的任務(wù),今天我們統(tǒng)一開始匯報?!?
眾人紛紛翻開筆記本,肖北看向李妍,“李妍,你先來吧?!?
李妍點點頭,站起身走到白板前面。
“經(jīng)查,龐立春的兒子叫龐小白,英文名peter,目前在楓葉國位于蒙特利爾的麥吉爾大學(xué)留學(xué),其名下沒有位于國內(nèi)的不動產(chǎn)。
但是在香江有一處公寓,一處住宅。在寶島有一棟別墅,在豪門有一棟別墅。海外的不動產(chǎn)有,楓葉國兩處房產(chǎn),霉國加利福尼亞一處,賓夕法尼亞一處。鷹國伯明翰一處,利茲一處。法國的馬賽和里昂各一處。
這些房產(chǎn)的照片和房產(chǎn)登記信息我都已經(jīng)打印出來,整理成了卷宗。
初步估算,僅僅龐小白名下這些房產(chǎn),總價值就超過了1000萬美元,按最新的匯率6.8計算,1000萬美元約合6800萬人民幣。”
眾人皆倒吸一口涼氣,肖北臉上扯出一個微笑,“這個老不死的,看來早就做好了流亡國外的打算。”
李妍臉上掛著掩飾不住的得意微笑,繼續(xù)道:“龐小白國內(nèi)只有一張銀行卡,卡里只有不到10萬元人民幣,幾乎沒什么流水。絕大部分都是從龐立春的銀行卡里打進去的。
但是龐小白在楓葉國皇家銀行,多倫多道明銀行,蒙特利爾銀行,分別有四個賬戶。但是賬戶的流水全都很亂,沒有任何有價值的信息,我分析是經(jīng)過了洗錢。
四個賬戶的余額分別為2.3萬美元,42萬美元,100萬美元,200萬美元,共計344.3萬美元,約合人民幣2300萬元?!?
肖北點點頭,微笑的看著李妍,“干的不錯,辛苦了。這些信息跨越了幾個國家,涉及多家國外銀行,即使是國際刑警查起來,恐怕也不容易。李妍干的不錯?!?
李妍的臉?biāo)⒁幌戮图t了,輕笑一聲,“沒什么,都是我應(yīng)該做的。”
說完,李妍回到座位上坐了下來。
肖北忍不住感嘆道,“這些證據(jù),加上錄音帶,龐立春貪污受賄幾乎是鐵證如山了?!?
緊接著,肖北又看向曹恒印,“曹恒印,說一下你的這么久的調(diào)查結(jié)果吧?!?
曹恒印點點頭站起身,“據(jù)查,龐立春經(jīng)常去的會所,土地所有權(quán)屬于玄商市春雨建筑有限公司,經(jīng)查,這個春雨建筑公司,是由帝江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司占股百分之九十八的建筑公司。也就是說,春雨建筑公司是由帝江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司實際控股。
而這個帝江房地產(chǎn),又是由帝河置業(yè)集團占股百分之九十的公司。
所以,繞了一大圈,事實上這個土地的實際所有人,還是帝和置業(yè)集團?!?
肖北冷笑一聲,“俄羅斯套娃式的股權(quán)結(jié)構(gòu)。”
曹恒印點點頭,繼續(xù)道:“該會所占地約2700平方,經(jīng)過多方位,多角度調(diào)查,該會所的建設(shè)資金方面,根本無從調(diào)查?!?
曹恒印臉色如常,肖北點點頭,“正常,畢竟不是對外營業(yè)的場所,人家的秘密基地,查不出來也正常。”
曹恒印看了一眼肖北,語氣平和,“我在該會所大門前,進行了長達三個月,7x24小時不間斷的蹲守,拍下了所有出入該會所的人員,并根據(jù)照片,調(diào)查出所有人員的信息。
下面是出入過會所的人員名單,排名沒有順序。
帝河置業(yè)集團董事長,李長河。
帝河置業(yè)集團總經(jīng)理,李嘉良。
帝河置業(yè)集團財務(wù)科副科長,李木一。
玄商市天樂物流公司總經(jīng)理,李風(fēng)和。
市公安局經(jīng)偵支隊副支隊長,蒲嘉志。
武警支隊警衛(wèi)連排長,李浩然。
市檢察院常務(wù)副檢察長,潘高峰。
市紀委第六監(jiān)察室副主任,李風(fēng)陸。
武警支隊支隊長,李長朝。
市土地局局長,戚明志。
市規(guī)劃局局長,陳俊明。
武警支隊機動大隊副大隊長,李風(fēng)塵。
市紀委副書記,洪正初。
市人民法院院長,蔣文華。
市人民醫(yī)院院長,肖威。
市國土資源局局長,唐宏才。
市工商局局長,王弘亮。
武警支隊執(zhí)勤大隊大隊長,李風(fēng)鳴。
郵政銀行玄商分行行長,李長生。
副市長,市公安局局長,龐立春。
市委副書記,統(tǒng)戰(zhàn)部長,李春來?!?
曹恒印平靜的把名單念完,辦公室陷入死一般的寂靜。
肖北三人全都目瞪口呆,
“我靠。”良久,才響起張波的一聲感嘆。
肖北咽了口唾沫,“我的天??!副廳,正處,副處,這一下有多少位??!而且最麻煩的是,還涉及到武警...”
這份大禮,不知道丁書記吃不吃得下。
曹恒印合上本子,回到座位上坐下,撇撇嘴道:“我只負責(zé)調(diào)查,其他的您看著辦?!?
肖北神色凝重的點點頭,“會后把卷宗資料交給我一份。”曹恒印點頭答應(yīng)后,肖北看向張波,“到你了,少爺。說說吧?”
張波尷尬的笑了笑,站起身撓撓頭道:“根據(jù)調(diào)查,龐立春所擁有別墅的開發(fā)商是玄商市開名建筑公司,而這個開名建筑公司最大的股東,竟然也是曹恒印提到的帝江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。剛剛曹恒印也說了,這個帝江房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的控股公司,正是帝河置業(yè)集團?!?
肖北看著張波,微微點頭。
沒想到張波卻尷尬的笑了笑,不好意思道:“以上就是我調(diào)查的全部內(nèi)容了,至于別墅是屬于龐立春所有的相關(guān)證據(jù)...我費盡心機,多方尋找都找不到。這個小區(qū)的所有別墅全部是贈予的形式,也就是說,這些別墅的業(yè)主,估計全是玄商官場上的高官。所以安保措施特別嚴格,甚至連他們保安和物業(yè),都沒有業(yè)主名單。更何況,您也說了,以秘密調(diào)查為主,要注意保密,所以就...”