今天這幫人,怎么跟換了個人似的?
難道……是嫌少?
“哎呀,馬組長,你看看我這人,太俗氣!我這是關心則亂,關心則亂!行行行,都聽您的,咱們先工作,先工作!”
馬衛國的稽查一組很快進駐了宏發建筑的財務室。
成堆的賬本、憑證、合同被搬了出來,堆滿了半間屋子。
馬衛國一頭扎進了那堆故紙堆里。
而那個叫劉峰的年輕人,坐到了電腦前。
“你好,請把你們公司從成立以來,所有與安泰置業相關的項目合同、銀行流水、開票記錄的電子檔,全部拷給我?!?br/>財務總監心里一突。
這小子,一上來就要核心數據?
“這個……劉同志,數據量太大了,而且涉及公司機密……”
劉峰抬頭看了他一眼。
“根據稅收征管法,我們有權調閱企業所有經營相關的資料。如果你拒絕配合,所產生的一切后果,由貴公司承擔?!?br/>法律條文一搬出來,財務總監沒話了。
下午四點。
劉峰建立了表格,將從不同渠道獲取的數據導入其中,設定了比對公式。
他按下了回車鍵。
表格的最后一列,一排排綠色的匹配字符中,跳出了紅色異常!
“江景一號主體工程,二期?!?br/>銀行流水顯示,安泰置業就這個項目,分五次向宏發建筑支付了工程款,總計:8745萬元。
宏發建筑開具給安泰置業的發票記錄,經過匯總,總金額也是:8745萬元。
但是!
劉峰調出了宏發建筑向稅務局申報的同期納稅記錄。
在主營業務收入這一欄里,專門針對江景一號二期項目申報的應稅收入。
赫然是:6945萬元!
8745萬!6945萬!
憑空消失了1800萬!
“馬哥,你快來看!”
馬衛國聞聲走了過來。
“1800萬的差額……”
“這筆錢,既沒有開發票,也沒有報稅,就這么……蒸發了?”
“不,它沒有蒸發。”
劉峰調出了另一份文件。
“你看這里。就在收到安泰最后一筆尾款的第三天,宏發建筑的賬上,有一筆高達1800萬的支出,名目是戰略發展咨詢費?!?br/>“付給誰了?”馬衛國追問。
“深海市,遠星未來投資咨詢有限公司。”
馬衛國對劉峰點了點頭。
拿出手機,給楚云帆發去了一條信息。
“局長,網破了。”
發完信息,他走回劉峰身邊。
“繼續查!把所有跟這家遠星未來有關的流水,都給我揪出來!我要看看,這1800萬,最終流進了誰的口袋!”
縣政府大樓。
楚云帆的電話打了進來。
“元明縣長,我是云帆?!?br/>“說?!?br/>“網破了?!?br/>“到我辦公室來,馬上?!?br/>“是。”
不多時,辦公室的門被敲響。
“進?!?br/>楚云帆推門而入,反手將門鎖上。
“坐。”曲元明指了指沙發。
“元明縣長,您料事如神?!?br/>“宏發建筑的賬,我們查出了一個1800萬的窟窿。這筆錢沒有報稅,以戰略發展咨詢費的名義,轉給了一家在深海市注冊的公司?!?br/>“公司名叫什么?”曲元明問道。
“遠星未來投資咨詢有限公司?!?br/>“典型的障眼法?!?br/>“1800萬,絕不是一個小數目。用一家異地公司來承接,就是為了增加我們調查的難度?!?br/>“元明縣長,我也是這么想的?!?br/>楚云帆說道。
“跨市調查,程序上非常繁瑣,而且很容易打草驚蛇。對方只要隨便找個理由,就能把我們的人擋在門外?!?br/>“所以,不能按常規路子走?!?br/>曲元明端起茶杯。
“他們越是想把水攪渾,我們就越要找到那個攪水的棍子。調查的重心,必須立刻轉移?!?br/>“云帆,我不管你用什么辦法,動用什么資源,我要你把這家遠星未來給我查個底朝天!法人是誰,股東是誰,實際控制人又是誰!我要知道,這1800萬,最終流進了誰的口袋!”
“不惜一切代價!”
“明白!”
楚云帆點頭。
“我馬上讓劉峰他們調整方向。這家公司只要存在過,就一定會留下蛛絲馬跡!”
“去吧?!?br/>曲元明揮了揮手。
“記住,要快,要隱蔽?!?br/>……
宏發建筑的財務室。
馬衛國將所有人召集起來,明確了新的任務。
深挖遠星未來。
“常規的工商信息查詢,意義不大?!?br/>劉峰盯著電腦屏幕。
“這種公司,法人和股東大概率都是找來的白手套,就是個掛名的傀儡?!?br/>“法人代表:李海東。股東:李海東,持股90%;張桂芬,持股10%?!?br/>劉峰將這兩個名字和身份證號輸入內部協查系統。
幾秒鐘后,結果跳了出來。
李海東,男,48歲,深海市本地人,無業,有多次小偷小摸的案底。
張桂芬,女,45歲,李海東的妻子,環衛工人。
“果然如此?!?br/>馬衛國冷哼一聲。
“找了兩個社會底層人員來頂缸,做得倒是干凈?!?br/>劉峰將李海東的身份證號,輸入了企業關聯信息查詢平臺。
“找到了!”
所有人都圍了過來。
“除了遠星未來,這個李海東名下,還有另一家公司!”
“看這里,瀚海貿易有限公司!同樣是在深海市注冊,成立時間比遠星未來還早一年!法人代表,還是李海東!”
“查這家公司的流水!”
馬衛國當機立斷。
“這家公司沒有實際業務,賬面是空的?!?br/>劉峰搖了搖頭。
“但是,它的對公賬戶,在過去兩年里,有非常頻繁的資金往來記錄!”
“這些錢,都打給誰了?”馬衛國追問。
“收款方很雜,但有一個名字,出現的頻率最高,金額也最大?!?br/>劉峰將鼠標移動到其中一個收款方名稱上。
“深海市,雅韻芳華美容會所?!?br/>“美容會所?”
一個稽查員愣住了。
“貿易公司給美容會所打錢?這算什么業務?”
“而且你看這金額,少則幾十萬,多則上百萬!備注寫的都是……服務費?”
另一個人也發現了不對勁。
“做什么服務這么貴?鑲金邊嗎?”
馬衛國喝道。
“劉峰!”
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第516章 網破了
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