現在是97年,這個時代,人們也有自已的一些在互聯網上的記憶。
在紐約這種地方,年輕人對于互聯網更加熟悉。
于是這幾天,陳青峰開始搜索科魯茲在互聯網上殘存的一些經歷。
他打開了克魯茲的電腦。
然后從他的歷史記錄里分析他之前曾經經常訪問的一些網站。
要知道上班族可不是光上班而已。
和工廠的工作比起來,之所以坐辦公室的工作更受人青睞,就是因為在辦公室工作的時候,你可以隨時隨地的做一些自已想做的事情,而有些時候,這些事情和工作并沒有關系,換種方式來說,您可以更方便的摸魚。
有一臺電腦,摸魚就更加便利了。
陳青峰看了一下,克魯茲經常訪問的網站,有一些購物網站,新聞網站,除此之外,還有旅游、音樂、電影,于是,陳青峰開始尋找規律。
他發現克魯茲在網上都是用真名來訪問的。
其實這個習慣,陳青峰發現不只是克魯斯一個人,包括辦公室里的其他很多外國人都是如此。
反倒是中國人更喜歡起一個在網上的虛假的名字。
于是,陳青峰開始在克魯茲經常訪問的新聞網站搜索他的名字。
……
很快,他就發現了一些端倪。
在一些關于反洗錢內容的報道中,陳青峰經常發現科魯茲訪問的痕跡。
有的時候是留言,有的時候是和其他的網友討論。
除此之外,他還在社交網站上咨詢過關于在中美洲開公司的事情。
……
這讓陳青峰感到奇怪。
一個聯合國機構的財務主管,為什么會對洗錢這種事情這么感興趣。
難道說,他曾經貪污過公款?
不過這幾乎是不可能的事情,因為他們是慈善機構,而且是公開賬目的,經常要請外面的審計單位來進行審計。
幾乎可以說,大部分的支出,都要有相當的明細,而且一些不合理的支出,光是陳青峰這一關就過不了。
這段時間,陳青峰捋了一下前幾年關于紐約辦事處這邊的支出,除了租用辦公場地這筆大費用之外,還有一些確實不合理。
可是這些錢,攏一攏也不夠多少,而且一個財務主管想拿走這些錢,幾乎是不可能的。
至于舉辦活動,有沒有收受相關廠商的好處,陳青峰覺得也不太可能。
畢竟和他們合作的一些單位,也是上市公司,一筆費用的支出,必須要有相應的明細。
有的錢不是說拿就拿的。
既然問題不出在紐約辦事處這邊,那又出在哪?
陳青峰總覺得這個案子不太對勁,他仔細的研究了一下, Yen這家公司到底是干什么的。
這家公司位于中美洲,中美洲是從哥倫比亞通往墨西哥的必經之路,在這條路上,有的國家已經面臨失控,甚至可以說,整個國家都是流氓惡棍操持著,還有一些國家則成為了避稅天堂。
很多美國人都跑到這邊的銀行,開設私人的銀行賬戶。而美國的監管機構則無法對這里的銀行進行監管。
于是一些資金就通過這些銀行進進出出,他們這些銀行不管資金的來源,他們的客戶可能是大毒梟,也有可能是詐騙犯,只要資金進入了銀行系統,然后再通過一系列復雜的手法,成功的流入社會,那這筆黑錢就成為了白錢。
陳青峰隱約間覺得這個叫克魯茲的財務主管不簡單,而中美洲這里,因為臨近墨西哥和哥倫比亞,所以更是洗錢犯罪的天堂。
……
陳青峰連續調查了一個星期,他覺得與其在這里傻等,不如親自去中美洲那個神秘的國家看一看。
于是,陳青峰在一個周末,單獨買了一張機票,從紐約起飛,然后抵達了位于中美洲的一個小國。
這個國家不大。
從機場出來之后,他立刻感受到了加勒比海的熱帶風情,這里椰林樹影,水清沙白。
讓陳青峰不由得想起了自已上輩子,曾經看過的一部動畫片。
他在機場的外面攔了一輛出租車,出租車的款式有些老,是老式的德國甲殼蟲。
不過進入到車里之后,里面的情況倒是保養的不錯。
老板自顧自的說著西班牙語。
陳青峰聽不懂,于是用英語詢問了一句。
很快,對方就說起了不太流利的英語。
“先生,您打算在這里待幾天?如果需要包車的話,請一定聯系我……”
對方遞過來一張名片,陳青峰是打算在這里待幾天的,于是干脆的訂了車。
“你們這邊看起來完全不像是拉丁美洲的地方……”
“哈哈,我只想說哪里都有有錢人,可是跟我們這些人不相干,我只是個開車的,每個月賺的剛夠我們一家人的生活,這里前幾年還不是這個樣子……”
“什么?”
“幾年前,有個外國人在這邊投資了一個房地產項目,然后吸引了不少外國富豪在這邊定居,我們這邊原本有一條商業街,后來開了第1家銀行,之后就開了第2家第3家,這些銀行基本上都是外國人和本地的大人物一起合資的,你要知道,我們這里兩年前還不是這個樣子……”
“兩年?”
“對,我們這里是這兩年才開始繁榮起來的,要說歷史上,這里最輝煌的時候,還要追溯到當初西班牙人在海上縱橫馳騁的年代,那個時候啊,很多海盜都愿意把寶藏帶到這里來,但是后來就不一樣了,后來古巴興起,我們這邊就徹底沒落了,不過我還是感激我的祖先把我生在了這里,要是我留在古巴的話,可能現在連電都用不上……”
陳青峰,反正也是第1次來這邊,他問了一下司機,原來這邊不只有度假別墅,還有賭場,甚至還有紅燈區。
然而所有的一切都是這兩年才開始的。
于是陳青峰問起了那家叫做YEN的銀行。
“它已經倒閉了!”
“倒閉了?是因為經營不善吧!”
“不,那家銀行,這么說吧,整條金融街上,如果說有一家銀行,我能足夠相信的話,就只有那家銀行,但我也不知道為什么,本來干的好好的,那家銀行卻突然歇業了,然后就把銀行的那棟樓連同公司全都轉讓了……”
“那是什么時候的事情?”
“我想想,好像是半年前……”